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反洗钱小知识

公民应尽的反洗钱义务

1、主动配合金融机构进行客户身份识别

为了防止他人盗用您的名义从事非法活动,为了防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序,您到金融机构办理业务时,需要配合以下完成以下工作:出示您的身份证件;如实填写您的身份信息,如您的姓名、年龄、职业、联系方式等;配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息;回答金融机构工作人员合理的提问。

2、支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益

开办业务时,请你带好身份证件
有效身份证件是证明个人真实身份的基本凭据。为避免他人盗用您的名义窃取您的财富,或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动,当您购买金融产品以及以任何方式与金融机构建立业务关系时,需出示有效身份证件或身份证明文件。如果您不能出示有效身份证件或身份证明文件,金融机构将不能为您办理相关业务。
他人替您办理业务时,请出示他(她)和您的身份证件
金融机构工作人员需要核实交易主体的真实身份,当他人代您办理业务时,需要对代理关系进行合理的确认。特别提醒,当他人代您购买金融产品时,金融机构需要核对您和代理人的身份证件。

3、勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义

为了发挥社会公众的积极性,动员社会的力量与洗钱犯罪作斗争,保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利,我国《反洗钱法》特别规定任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
每个公民都有举报的义务和权利,我们欢迎所有公民举报洗钱犯罪及其上游犯罪,公民可以选择多种形式进行举报。所有举报信息将被严格保密。
反洗钱举报电话(重庆市公安经侦总队):023-68722292
反洗钱举报电话(人民银行反洗钱监测分析中心):010-88092000

尊敬的客户,如果您发现了洗钱线索,欢迎您向中国反洗钱监测分析中心举报。
举报电话:010-88092000
举报信箱:北京西城区金融大街35号,32-124信箱
接收单位:中国反洗钱监测分析中心
邮政编码:1000032
电子邮箱:fiureport@pbc.gov.cn
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